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2018年8月起，我省開展打擊虛開發(fā)票、騙取退稅違法犯罪兩年專項行動，省四部門協(xié)同發(fā)力，取得了兩年專項行動第一波次打擊的良好戰(zhàn)果。5月24日召開的新聞發(fā)布會曝光5起典型案件，剖析了案件特點，透露了下一步行動相關計劃。 騙稅職業(yè)化區(qū)域化 相關部門根據(jù)案件分析，當前虛開騙稅呈現(xiàn)出職業(yè)化、區(qū)域化等特點。這5起案例中，有3起都是虛開增值稅發(fā)票案，3起案件都為團伙作案，涉案人員多、金額大、涉及面廣。這些團伙通過各種手段注冊公司，領取發(fā)票，大肆作案，呈現(xiàn)明顯的“專業(yè)化”“職業(yè)化”特點。 注冊公司，領取發(fā)票，大肆虛開，從中牟利。在武漢“12-01”跨區(qū)域虛開增值稅發(fā)票案中，3個團伙、22名犯罪嫌疑人控制122戶空殼企業(yè)，虛開的增值稅發(fā)票下游受票企業(yè)涉及湖北、北京、上海、江蘇等30個省、市，相關活動基本遍及全國。 涉面廣。十堰市鄖西團伙虛開增值稅發(fā)票案涉案人員達54人，該團伙在北京、湖北、上海、浙江等16個省、市注冊領票公司和“洗票”公司，面向全國虛開增值稅發(fā)票。 在“楚劍1號”團伙暴力虛開增值稅發(fā)票案中，團伙成員通過400家空殼企業(yè)虛開增值稅發(fā)票，下游受票企業(yè)涉及湖北、北京、上海、廣東等10個省市。 還有“打一槍換一個地方”的。在武漢市“18-07”虛開騙稅串案中，犯罪團伙用虛假身份證或購買他人身份證的方式滾動注冊企業(yè)，騙領發(fā)票后立即逃走。 第二輪打擊即將展開 發(fā)布會透露，我省多部門將繼續(xù)攜手，掀起第二、第三波次集中打擊行動，震懾虛開發(fā)票、騙取退稅違法犯罪行為。 省公安廳稱，將利用“大數(shù)據(jù)”“云計算”等先進科技手段辦案，突出重點、集群打擊。下一步將重點對黃金銷售、醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品收購、石化、煤炭、廢舊物資回收、運輸?shù)忍撻_突出行業(yè)，電子產(chǎn)品、服裝、紡織品等騙稅重點領域進行定期整治。 武漢海關介紹，將發(fā)揮其在進出口環(huán)節(jié)的全鏈條監(jiān)管優(yōu)勢，鎖定高風險行業(yè)及重點企業(yè)，并在全國海關開展聯(lián)網(wǎng)布控，查獲出口申報不實等有騙取出口退稅嫌疑的企業(yè)，對重點敏感商品出口目的地為高風險國家和地區(qū)的，重點布控、嚴格查驗。 人民銀行武漢分行透露，強化與稅務、公安、海關的涉案信息查詢和取證協(xié)作，開展反洗錢調(diào)查，積極配合案件協(xié)查，對重點案源運用省市上下聯(lián)動分析或上報總行反洗錢監(jiān)測分析中心研判支持;對重點領域、重點行業(yè)、重點案源的涉稅資金監(jiān)測，指導金融機構加強涉稅可疑交易分析甄別，對涉稅主體實施風險等級調(diào)整及動態(tài)監(jiān)控。同時，對重點可疑交易報告定期集中研判，做好風險提示。 省稅務局則將進一步與相關部門密切合作，構建對虛開騙稅所涉及主要領域和關鍵環(huán)節(jié)全覆蓋的監(jiān)控打擊網(wǎng)絡，精確選取涉嫌虛開和騙稅的高風險案源精準發(fā)力，對跨地區(qū)重大案件同步開展案件查處，采用虛開騙稅一起打、上下游聯(lián)動一起查、全國統(tǒng)籌一起辦。同時，總結規(guī)律，查管互動，促進稅收政策的完善和監(jiān)管體系的健全，建立防范和打擊虛開騙稅違法犯罪工作的長效機制。 |
