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電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路多， 讓人防不勝防。 近日， 武漢關(guān)停 8.3萬余個高風(fēng)險手機號碼！ 警方提醒市民： 不要充當電詐幫兇！ 昨日，武漢警方通報獲悉，開展“治兩卡、端窩點”專項行動不足一月，以凌厲攻勢鏟除販賣“兩卡”團伙30個，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人220人，端掉“兩卡”犯罪窩點71個，破案266起。 “情感導(dǎo)師”詐騙團伙 為彌合破裂的感情，家住東西湖的女子小花（化名）用手機上網(wǎng)搜索，希望找到可以幫她的人，果然找到一家情感咨詢公司。 很快，該公司的“情感導(dǎo)師”加她為微信好友，初步交談了解她的困難和需求后， 要求她交納4800元費用，以能夠進行“一對一”的正確情感指導(dǎo)。 見小花猶豫，“情感導(dǎo)師”又表示，經(jīng)請示老總可以先收2400元入門費，等有了效果再收尾款。然而， “情感導(dǎo)師”除了說說話，沒起到任何實效，還不停催她交尾款，進行所謂升級服務(wù)。當發(fā)現(xiàn)小花可能不再交錢，索性把她拉黑了。小花報警，稱“ 不僅沒挽回情感，反而被騙走了錢”。 東西湖公安分局反電詐專班民警介入，仔細核查案情，鎖定一棟寫字樓內(nèi)的“情感咨詢公司”，10月14日，專班民警聯(lián)手派出所突擊搜查該公司，當場控制所謂情感導(dǎo)師、管理人員58名，只見辦公桌上擺了手機、話術(shù)本。民警現(xiàn)場扣押作案手機220部、涉案電腦70余臺、話術(shù)本80余本，目前， 已核實涉詐騙資金達200余萬元。
販賣“兩卡”與電詐 10月28日和11月2日，漢陽警方將販賣“兩卡”的兩名嫌疑人柳某、朱某抓獲，摧毀了一個包括幕后金主、遙控“鍵盤手”“取款手”以及販卡人在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)電詐犯罪鏈條。 辦案民警昨日介紹，今年7月17日，湖南邵陽市彭女士遭遇假冒“公檢法”騙局，先后兩次給騙子轉(zhuǎn)款8萬元；8月28日，湖南郴州陳先生被騙2萬元。 涉案電話有的已停，涉案銀行卡資金流向錯綜復(fù)雜，涉及湖北、湖南、福建、廣東等多省。 相關(guān)線索傳遞到漢陽區(qū)公安分局，分局刑偵大隊、永豐派出所聯(lián)合偵查，掌握了參與作案、擔任不同角色的嫌疑人員，摸清其活動規(guī)律。 專班民警兵分三路，前往漢口火車站、漢陽磨山港灣小區(qū)和新城麗景小區(qū)同步收網(wǎng)，抓獲倪某、田某、王某等7名嫌疑人，繳獲作案手機、POS機、銀行卡100余件以及大量話術(shù)本，初步查獲系列電詐案件1宗20起，涉案金額300余萬元。 專班民警乘勝追擊，挖出為該團伙提供“兩卡”的柳某、朱某。
關(guān)停手機號8萬余個 武漢警方介紹，近幾年來充分依托打防治理新型違法犯罪市際聯(lián)席會議成員單位，探索建立了“銀行—公安—通訊運營商”三位一體的聯(lián)防聯(lián)控長效機制，強化源頭管控，落實問責(zé)機制，肅清行業(yè)亂象。 針對“兩卡”犯罪活動猖獗的重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點領(lǐng)域，警方聯(lián)合通信、金融等部門，圍繞涉案線索開展拉網(wǎng)式排查，對發(fā)現(xiàn)違規(guī)開辦“兩卡”明顯異常的，提前處置；對全市各銀行網(wǎng)點新開戶、開卡的人員，要求一律簽訂承諾書，明確告知其出租、出售、出借、購買銀行賬戶或支付賬戶屬違法犯罪行為；對涉“兩卡”問題突出的街道、銀行、電信運營商營業(yè)網(wǎng)點實行通報排名；對涉“兩卡”違法犯罪人員作為失信人員納入武漢信用平臺、個人征信，并借助媒體予以曝光。 近期，武漢警方已會同人行武漢分行營管部，組織39家商業(yè)銀行開展存量賬戶排查， 共封控涉案對公賬戶1292個、個人賬戶1720個、關(guān)聯(lián)賬戶6869個、風(fēng)險賬戶6萬余個。會同市通管局，組織電信運營商關(guān)停風(fēng)險手機號碼8.3萬余個。
武漢警方相關(guān)負責(zé)人表示，下步按照上級部署的“案不發(fā)生、錢不轉(zhuǎn)走”總目標，以全國“斷卡”行動為契機，凝聚全警力量、整合各方資源，肅清電詐窩點，嚴厲打擊整治“兩卡”違法犯罪。 有意無意出售出借“兩卡” 可能涉嫌這幾項罪名 打擊販賣電話卡、銀行卡，是為從根本上斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的信息流、資金流。武漢警方法制支隊負責(zé)人專門介紹了涉及“兩卡”違法犯罪的相關(guān)法律規(guī)定， 提醒市民群眾切勿有意或無意出售、出租、出借“兩卡”。
該負責(zé)人介紹，非法販賣、收購銀行卡（含其它支付賬戶，如支付寶、微信支付）或電話卡，為他人網(wǎng)絡(luò)犯罪提供通訊支持、支付結(jié)算，涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪； 非法持有他人信用卡5張以上的，涉嫌妨害信用卡管理罪； 非法販賣、收購對公賬戶的，涉嫌買賣國家機關(guān)公文、證件罪； 為非法販賣、收購“兩卡”組建通訊群，或發(fā)布相關(guān)違法犯罪信息，發(fā)送對象人數(shù)較多、數(shù)量較大的，涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。 另外， 對于出租、出售、轉(zhuǎn)讓身份證的，依據(jù)《居民身份證法》作出行政處罰。 |
